Euroopan julkisen syyttäjän toimistossa oli yli 2000 aktiivista petokseen liittyvää tutkimusta vuoden 2024 loppuun mennessä, ja arvioidut vahingot olivat 24,8 miljardia euroa. Ast -petokset ovat edelleen merkittävin huolenaihe.
Vuoden 2024 lopussa Euroopan julkisen syyttäjän toimistossa (EPPO) oli 2 666 aktiivista tutkimusta, jotka liittyivät vilpillisiin rikoksiin – lisääntyminen 38% edellisestä vuodesta.
Tämä johti EU: n viimeisimmän vuosikertomuksen mukaan arviolta EU: n budjetissa 24,8 miljardia euroa, mikä oli 22,5% enemmän kuin vuonna 2023.
EPPO tutkii ja syyttää rikoksia, jotka vaikuttavat EU: n taloudellisiin etuihin, kuten varojen väärinkäyttö, rahanpesu, arvonlisävero ja korruptio.
Yli puolet arviolta 13,15 miljardin euron vahinkoista liittyy rajat ylittävään arvonlisäveropetokseen.
Saksa (179) ja Italia (149) kirjasivat eniten aktiivisia arvonlisäveropetoksia koskevia tutkimuksia 22 EU -maassa, ja arviolta kokonaisvahinko oli vastaavasti 3,89 miljardia euroa ja 4,65 miljardia euroa.
“EU: n petoksista on tullut erittäin houkutteleva erittäin vaarallisille rikollisille, osittain tämän alan historiallisen epätasaisen oikeudellisen vastauksen vuoksi”, eurooppalainen pää syyttäjä Laura Codruța Kövesi selittää.
Marraskuussa 2024 EPPO suoritti laajan tutkinnan, koodin nimeltä “Moby Dick” Italian kaupungeissa Milanossa ja Palermossa.
Tämä toimenpide johti viranomaisten jäädyttämiseen 129 pankkitilille ja tarttumaan 192 kiinteistöomaisuuteen 44 luksusautoa ja venettä.
Epäillyt olivat perustaneet yrityksiä Italiassa ja muissa EU: n jäsenvaltioissa sekä EU: n muissa EU-maissa kauppaa tavaroiden vaihtamiseksi kadonneiden kauppiaiden vilpillisen ketjun kautta, jotka katoavat täyttämättä heidän verovelvoitteitaan.
Muut vilpillisen ketjun yritykset vaativat myöhemmin kansallisten veroviranomaisten arvonlisäverokorvauksia.
Kuka on ilmoittanut näistä rikoksista EPPO: lle?
EPPO käsitteli viime vuonna 6 547 rikosraporttia – nousu 56% verrattuna 2023: een.
Yli 70% raporteista tuli yksityispuolueilta ja lähes 27% kansallisilta viranomaisilta.
Vain 1,7% tuli EU: n laitoksista, elimistä, toimistoista ja virastoista.
“Havaitseminen ja raportointi heidän puolelta, jopa kolme vuotta EPPO -operaatioiden alkamisen jälkeen”, EPPO: n vuosikertomus totesi edelleen.
Talouden elpymispaketista petosten epäilyihin
Vuoden 2024 loppuun mennessä EPPO: lla oli 311 aktiivista tapausta, jotka liittyivät NextGenerationEU: iin, 307 palautus- ja joustavuuslaitoksesta (RRF).
Tämä on noin 17% kaikista petostutkimuksista.
RRF: ään liittyvät ensisijaiset petokset sisältävät väärien, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen toimittamisen laittomien varojen turvaamiseksi.
Yleisiä taktiikoita sisältyy myös laskujen ja sopimusten väärentäminen ja manipulointi, joihin liittyy usein vääriä lausuntoja tai asiakirjoja, joiden tarkoituksena on piilottaa kieltäytymiskriteerit.
Virkamiesten lahjonta ja tarjouslaitteet ovat myös olleet tärkeitä varmistaakseen, että tietyille yrityksille tehdyt sopimukset tehdään.
Videoeditori Mert Can Yilmaz
