Jalankulkija kävelee Lombard Odierin sisäänkäynnin luona Genevessä, Sveitsissä.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Lombard Odier – yksi Sveitsin vanhimmista yksityispankeista – joutui Sveitsin syyttäjien syytteeseen törkeästä rahanpesusta.
Sveitsin syyttäjänvirasto (OAG) ilmoitti perjantaina antamassaan tiedotteessa nostaneensa syytteen Lombard Odieria ja pankin entistä työntekijää vastaan Sveitsin liittovaltion rikostuomioistuimessa tiistaina.
OAG:n mukaan syytetty auttoi salaamaan Gulnara Karimovan – vuonna 2016 aivohalvaukseen kuolleen Uzbekistanin autoritaarisen presidentin Islam Karimovin tyttären – perustaman rikollisjärjestön tuottoa. Valtakunnansyyttäjä nosti Karimovan syytteeseen vuonna 2023 rahanpesusta, joka oli seurausta rikollisesta toiminnasta Sveitsissä vuosina 2005–2012.
“Tutkimukset ovat saaneet OAG:n uskomaan, että osa Sveitsissä pestetystä rahasta on saatettu siirtää pankkitileille… Lombard Odierissa Genevessä. Pankin ja yhden sen entisen suhdepäällikön väitetään olleen ratkaisevassa roolissa “viraston” rikollisesta toiminnasta saatujen tuottojen salaaminen”, OAG sanoi lausunnossaan.
Heitä on tutkittu vuodesta 2016 lähtien, syyttäjät lisäsivät.
Lombard Odier, jonka alkuperä juontaa juurensa vuoteen 1796, kiistää syytökset.
“Olemme panneet merkille Sveitsin syyttäjänviraston päätöksen nostaa pankkia vastaan syytteet riittämättömistä tarkastuksista”, pankki sanoi perjantaina antamassaan lausunnossa.
“Tämä vaihe seuraa pankkia vastaan vuonna 2016 aloitetun ja julkistetun muodollisen tutkinnan aloittamista. Pankin kannalta syytökset ovat perusteettomia ja perusteettomia. Pankki aikoo puolustaa itseään voimakkaasti.”
Pankki lisäsi, että tapaus sai alkunsa Lombard Odierin itsensä “ennakoivalla raportoinnilla epäilyistä Sveitsin viranomaisille”.
CNBC on ottanut yhteyttä Gregoire Mangeatiin, joka on edustanut Karimovaa hänen oikeudellisissa taisteluissaan Sveitsin viranomaisten kanssa. Karimova istuu tällä hetkellä vankeusrangaistusta Uzbekistanissa.
