Entistä Euroopan oikeusasioista vastaavaa komissaaria Didier Reyndersiä tutkitaan väitetystä käytännöstä, joka liittyy useiden arpajaisten ostamiseen – alalla, jota aiemmin tänä vuonna hyväksytyssä uudessa Brysselin laissa pidetään nimenomaisesti alhaisena riskinä.
Äskettäin hyväksytty EU:n rahanpesulaki sisältää nimenomaisen poikkeuksen kansallisia arpajaisia varten – tarkan menetelmän, josta Belgian poliisi epäilee entistä EU-komissaari Didier Reyndersiä, Euronews voi paljastaa.
EU:n asetus, joka valmistui aiemmin tänä vuonna Reyndersin toimeksiannon aikana ja astui voimaan vuonna 2027, pitää nimenomaisesti valtion järjestämiä arpajaisia riskialttiina ja siten vähemmän henkilöllisyystarkastuksia tarvitsevina.
“Jäsenvaltioiden pitäisi voida tunnistaa rahapelipalvelut, joihin liittyy vähäisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, kuten valtion tai yksityiset arpajaiset tai valtion hallinnoima rahapelitoiminta, ja päättää olla soveltamatta kaikkia tai joitakin tämän asetuksen vaatimuksista heille”, vuoden 2024 EU-lain johdanto-osan kappaleessa sanotaan.
Uudet säännöt antavat yksittäisille hallituksille mahdollisuuden hakea arpajaisilleen poikkeusta, jonka komissio voi hyväksyä tai hylätä.
Tämä teksti ei ollut osa komission alkuperäistä vuoden 2021 ehdotusta, ja se lisättiin parlamentin jäsenten vaatimuksesta, mikä pysyi kiistanalaisena asiana lainsäädäntöprosessissa vuoden 2023 loppuun asti, Euronewsin asiakirjat viittaavat.
Käytännössä neuvotteluja komission puolesta johti irlantilainen Mairead McGuinness. Vastuu EU:n rahanpesun vastaisesta politiikasta siirrettiin Reyndersin oikeusministeriöstä rahoituspalveluasiaksi ennen kuin hän aloitti tehtävässä.
Mutta Brysselille tulee häpeäksi, että sen laissa säädetään nimenomaisesti käytännöstä, johon, jos syytöksiä voidaan uskoa, yksi sen korkeista virkamiehistä oli yhteydessä.
Belgialaiset tiedotusvälineet kertoivat tiistaina, että poliisi oli tehnyt ratsian Reyndersiin, joka toimi oikeusasioista vastaavana komissaarina viime sunnuntaina viisi vuotta. Häntä ei ole syytetty mistään rikoksesta, ja häntä pidetään syyttömänä.
Belgialaisen Le Soirin mukaan Reyndersin väitetään tehneen epäilyttäviä toimia pitkän ajan kuluessa ostamalla ”e-lippuja” kansallisesta lotosta, jonka keskimääräinen voitto on 60 %.
Nämä jopa 100 € maksavat liput voi ostaa käteisellä – voitot voi siirtää verkkopankin kautta.
Vaikka rikolliset sijoittavat yleisemmin omaisuuteen tai arvotavaroihin salatakseen väärin saatuja voittoja, rahapelien ja erityisesti kasinoiden käyttö on myös viranomaisten tiedossa.
EU:n poliisiviraston Europolin vuonna 2015 julkaisemassa raportissa kerrotaan useista huijauksista – mukaan lukien rikolliset, jotka ostavat lottovoittolippuja nimellisarvoa suuremmalla hinnalla, tai huumekauppiaat, jotka käyttävät kiinteän kertoimen vedonlyöntipäätteitä voittaakseen osan käteisestä.
“Kasinotoiminta on käteisvaltaista, kilpailukykyistä kasvussaan ja alttiina rikolliselle hyväksikäytölle”, Europolin raportissa todetaan – ja rikolliset pitävät siitä, koska jos poliisi kysyy heiltä rahojensa alkuperää, he voivat yksinkertaisesti sanoa voittaneensa sen. uhkapelaaminen.
Lotto näyttää kuitenkin olevan epätavanomaisempi rahanpesukeino.
Kansainvälisen standardin asettaja Financial Action Task Force suosittelee, että rahanpesun vastaiset tarkastukset kattavat arvokkaat liiketoimet kasinoissa, mutta ei mainitse arpajaisia.
Valtion ja sen valtion omaisuusrahaston omistama Belgian National Lottery kertoi tiedotusvälineille antamassaan lausunnossa, että se oli viimeisen viiden vuoden aikana ilmoittanut vain yhden rahanpesuepäilyn tapauksen – Reyndersin.
“National Lottery ei ole houkutteleva niille, jotka haluavat pestä rahaa”, lausunnossa todettiin, että tilit on sidottu kansallisiin henkilötunnuksiin ja että myyntipisteissä sovelletaan rahanpesulakia.
Euroopan komission tiedottajat eivät heti vastanneet lisäkommenttipyyntöön, mutta ovat aiemmin sanoneet, että he eivät olleet tietoisia Belgian viranomaisten tutkimuksesta ennen kuin tiedotusvälineet kertoivat tällä viikolla.
