Ison-Britannian kansallisen rikosviraston (NCA) johtama operaatio Destabilise on johtanut 84 pidätykseen ja 20 miljoonan punnan (24,2 miljoonan euron) takavarikointiin.
Kaksi huumejengien, kyberrikollisten ja sanktioitujen oligarkkien käyttämää venäläistä rahanpesuverkostoa on paljastunut ja häiriintynyt kansainvälisessä iskussa.
Ison-Britannian kansallinen rikosvirasto (NCA) kertoi tällä viikolla, että sen operaatio Destabilize on johtanut 84 pidätykseen ja 20 miljoonan punnan (24,2 miljoonan euron) käteisen ja kryptovaluuttojen takavarikointiin.
Rahanpesurenkaat auttoivat rikollisryhmiä, kuten Irlannin Kinahanin huumekauppajoukkoa, jolle Yhdysvallat sanktioi vuonna 2022, myymällä niille kryptovaluuttoja. Tämän ansiosta tällaiset rikolliset yritykset pystyivät ostamaan lisää huumeita tai ampuma-aseita ilman, että heidän oli siirrettävä käteistä rajojen yli, NCA:n mukaan.
Rahanpesuohjelmien takana olevat verkostot – Smart ja TGR – auttoivat venäläisiä kyberrikollisia pesemällä lunastusohjelmahyökkäyksistä saamiaan luvattomia voittoja ja mahdollistivat myös Venäjän varakkaat henkilöt välttämään pakotteita ja ostamaan omaisuutta Isosta-Britanniasta, NCA sanoi.
Britannian turvallisuusministeri Dan Jarvis sanoi: “Laiton rahoitus aiheuttaa valtavia vahinkoja ympäri maailmaa ja tämä suuri globaali operaatio on merkittävä askel talousrikollisuutta vastaan.”
“Yhdistynyt kuningaskunta ja sen liittolaiset jatkavat yhteistyötä torjuakseen laittoman rahoituksen ja sen mahdollistaman rikollisuuden”, hän lisäsi. NCA:n johtamassa operaatiossa oli mukana Yhdysvaltojen, Ranskan, Irlannin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lainvalvontaviranomaisia.
Keskiviikkona Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) ilmoitti asettaneensa seuraamuksia viidelle rahanpesuohjelmiin liittyvälle henkilölle. Heihin kuuluivat George Rossi, Venäjällä syntynyt ukrainalainen, joka johtaa TGR:tä, ja hänen venäläinen sijaisensa Elena Chirkinyan.
Rob Jones, NCA:n toiminnan pääjohtaja, sanoi, että paljastetut verkot olivat “miljardin dollarin” operaatioita.
“Olemme ensimmäistä kertaa pystyneet kartoittamaan yhteyden Venäjän eliitin, krypto-rikkaiden kyberrikollisten ja Ison-Britannian kaduilla olevien huumejengien välille”, hän sanoi. “Olemme tunnistaneet ja toimineet sitä vastaan, että venäläiset vetäisivät naruja huipulla ja poistavat sen legitiimiyden ilman, jonka ansiosta he pystyivät kutoamaan laittomia varoja talouteemme.”
Operation Destabilize -operaation yksityiskohdat julkaistiin viikko sen jälkeen, kun Transparency International, korruption pysäyttämiseen tähtäävä liike, varoitti Britannian hallitusta, että sen on kiinnitettävä huomionsa brittiläisten merentakaisten alueiden (BOT) shell-yrityksiin, jos se todella halusi pysäyttää likainen raha sen rannoille.
Transparency International UK:n analyysissä havaittiin, että 5,9 miljardin punnan (7,1 miljardin euron) arvosta epäilyttävää rahaa oli käytetty Yhdistyneen kuningaskunnan kiinteistöihin BOT-rekisteröityjen yritysten kautta.
